Обнал

Страницы (1): 1
Хроника Как был устроен обнал на 18 миллиардов
2499
Как был устроен обнал на 18 миллиардов
СМИ сообщили о задержании ФСБ гендиректора Кирилла Москаленко – правой руки известного петербургского предпринимателя Темура Псутури, которому вменяют организацию обнальной схемы на 18 миллиардов рублей.
Хроника Артем Кальте отсиживался в Боливии, сел на родине
857
Артем Кальте отсиживался в Боливии, сел на родине
Бывший опер из центрального аппарата МВД получил 5,5 года за обнал похищенных у "Энергострима" 25,7 млн руб. в составе ОПС Юрия Желябовского.
Преступления Елена Сергеевна Из тюрьмы - в бизнесмены: Уголовник Зураб Плиев решил оккупировать рынок соцпита Петербурга
2820
Елена Сергеевна Из тюрьмы - в бизнесмены: Уголовник Зураб Плиев решил оккупировать рынок соцпита Петербурга
Зураб Плиев успел «замочить» свое имя в черных делах на рынке финансовых услуг: обнал, незаконная инкассация, банковские переводы. 
Скандалы Пациент скорее мёртв: "Киви-банк" – всё, Греф и Романенко могут в "Эвотор"?
1604
Пациент скорее мёртв: "Киви-банк" – всё, Греф и Романенко могут в "Эвотор"?
Кажется, "детище" Андрея Романенко, по словам Дениса Душнова и Ильдара Ахметшина, участвовавшее в обнальных схемах, рискует не пережить 2023 год.
Преступления Бухгалтер российского госучреждения похитил 30 миллионов рублей
3012
Бухгалтер российского госучреждения похитил 30 миллионов рублей
В Кабардино-Балкарии (КБР) полицейские задержали главу бухгалтерии госучреждения и его подчиненного по подозрению в мошенничестве на сумму 30 миллионов рублей.
Преступления Работавшие с Блиновской сообщники получили условные сроки за обналичивание денег
1368
Работавшие с Блиновской сообщники получили условные сроки за обналичивание денег
В Ярославле мужчина и женщина получили по три года условно за создание крупной площадки по обналичиванию денег.
Преступления В ЛНР полиция задержала заработавшего 14,5 миллиона рублей «черного» банкира
2783
В ЛНР полиция задержала заработавшего 14,5 миллиона рублей «черного» банкира
В Луганской народной республике (ЛНР) полицейские задержали 42-летнего «черного» банкира, заработавшего более 14,5 миллиона рублей на нелегальном обналичивании денег и купле-продаже иностранной валюты.
Бандитизм Оборотень в погонах Максим Сидоров, он же «Кениец», вышел на свободу
2373
Оборотень в погонах Максим Сидоров, он же «Кениец», вышел на свободу
Как стало известно изданию, «без шума и пыли» на свободу вышел крайне заметный персонаж бандитско-ментовского Санкт-Петербурга Максим Сидоров, больше известный, как Кениец.
Страницы (1): 1
Все статьи